[알 수 없음] 기업지배구조보고서공시

삼일제약 - 기업지배구조보고서공시 요약 정보 - ▪ 당사는 주주총회 개최 2주 전 주주에게 소집통지 및 공고를 함으로써 법적 기한을 준수하고 있으나, 결산일정으로 최대한 재무제표 정확성을 반영하기 위해 2주전으로 법적 기준에 맞춰 진행하였으나, 추후에는 주주총회 4주 전에 주주에게 소집통지 공고하도록 준비하겠습니다. - 발행시 보유 중인 자기주식을 활용하는 방식을 채택하여 총 발행주식수의 증가를 억제하였고, 이사회 결의일 기준가 대비 15% 할증하여 발행하였을 뿐만 아니라 시가하락에 따른 조정을 배제하여 소액주주의 지분가치 하락을 방어하기 위한 구조를 설계하였습니다. - 주주총회에 관한 사항 (1) 주주총회의 소집 (2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용 (3) 영업보고서의 승인 (4) 재무제표의 승인 (5) 정관의 변경 (6) 자본의 감소 (7) 회사의 포괄적 주식교환 · 이전 , 해산 , 합병 , 분할 · 분할합병 , 회사의 계속 등 (8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 ...